今年年初,寿阳警方在核查一起案件线索时发现,辖区居民贾某的银行卡交易频繁、流水异常,这一现象引起办案民警警觉。经过大量数据比对、筛查分析和信息研判等工作,警方查明贾某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并于3月3日将其抓获归案。
贾某到案后,办案民警展开讯问及研判工作。贾某对其长期充当“卡农”实施“跑分”的犯罪事实供认不讳,并交代了两名上线的具体情况。3月9日,警方将上线赵某、李某抓获。
经突审,赵某、李某是一个“跑分”犯罪团伙的长期“卡商”,在其“打工同事”介绍下,通过获得返点佣金的方式向该犯罪团伙长期“供卡”。经初步了解,该“跑分”犯罪团伙具有极强的反侦查意识,以代号相称,通过某app实现内部联系,且窝点众多,频繁更换作案地点,长期活跃在山西太原、晋中、吕梁等地。发现这一情况后,警方组建了专案组,对此案展开侦破工作。
专案民警在明确上述“打工同事”张某身份后,对其社会关系、活动规律、经济往来等展开调查,发现张某无固定工作,没有收入,但消费挥霍无度,频繁出入高档场所。专案民警赶赴山西太原、吕梁,内蒙古等地,结合张某活动轨迹及作案规律,对其“交际圈”展开筛查。
5月6日,专案民警以张某为中心组织了第一轮收网行动。警方兵分多路,分别在山西太原、吕梁等地抓获张某、廖某、孙某等10人。经突审,张某等人交代,他们在山西吕梁籍男子李某、王某的组织下,从2022年10月开始,在山西、内蒙古等地组织“卡农”办理银行卡,“开盘”进行“跑分”犯罪活动。专案民警展开对李某、王某的抓捕工作,并于5月11日将李某、王某抓获归案。
经过专案民警两个月的摸排侦查,一个专为诈骗组织“跑分”的犯罪团伙逐渐浮出水面。据李某、王某交代,他们通过某app与代号为“老头”的上线联系。
6月初,专案民警展开第二轮收网行动。警方兵分两路,一路辗转山西、内蒙古等地,先后抓获罗某等“卡农”20余人;一路对代号为“老头”的犯罪嫌疑人展开调查。8月10日,专案民警在福建安溪将犯罪嫌疑人苏某(代号“老头”)抓获。苏某对其犯罪事实供认不讳。
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